VS onderzoekt witwassen Franse banken

Beeld EPA

De Amerikaanse autoriteiten doen onderzoek naar mogelijk witwassen en het schenden van handelssancties door de Franse banken BNP Paribas, Société Générale en Crédit Agricole. Dat heeft een bron bevestigd na berichten in de Wall Street Journal.

'Het onderzoek moet duidelijk maken of de banken potentieel zwart geld hebben witgewassen en Amerikaanse handelsembargo's hebben geschonden door zaken te doen met landen als Cuba, Iran en Soedan', aldus de bron.

Volgens de betrokkene zouden ook andere grote internationale banken geciteerd worden in het onderzoek. Namen geeft ze niet, evenmin als het tijdstip waarop het onderzoek van start is gegaan.

Volgens de Wall Street Journal zou BNP Paribas al onderhandelen over een minnelijke schikking. Bij de voorstelling van de jaarresultaten in februari had de grootste Franse bank aangegeven dat het 798 miljoen euro opzij zette in het kader van een onderzoek van de Amerikaanse autoriteiten naar dollarbetalingen in landen onder Amerikaans embargo.

In een gelijksoortige zaak betaalde het Britse Standard Chartered in 2012 nog 650 miljoen dollar.

Meer over

Wilt u iets delen met Trouw?

Tip hier onze journalisten

Op alle verhalen van Trouw rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright@trouw.nl.
© 2019 de Persgroep Nederland B.V. - alle rechten voorbehouden