Vaker verdachte transacties ontdekt

(Novum) - Steeds vaker worden verdachte transacties opgespoord. Vorig jaar is voor een miljard euro aan verdachte transacties ontdekt, meldt de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU) vrijdag. Dat is een stijging van 22 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Ook is het aantal processen-verbaal dat is opgesteld op basis van financiële informatie met achttien procent gestegen ten opzichte van 2006. Het voormalig Meldpunt Ongebruikelijke Transacties laat weten dat er vorig jaar 31 procent meer witwastransacties zijn gemeld aan de opsporingsautoriteiten dan een jaar eerder. Vorig jaar ging het om 11.664 meldingen tegenover 8923 meldingen in 2006.

De FIU schrijft de stijging toe aan een betere samenwerking tussen verschillende opsporingsdiensten.

Meer over

Wilt u iets delen met Trouw?

Tip hier onze journalisten

Op alle verhalen van Trouw rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright@trouw.nl.
© 2020 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden