Vaker meldingen van dubieuze transacties

Er wordt vaker aan de bel getrokken over ongebruikelijke transacties, waar mogelijk sprake is van witwassen of financiering van terrorisme. De Financial Intelligence Unit Nederland (FIU) kreeg vorig jaar ruim 312.000 meldingen, bijna 35.000 meer dan in 2014. Banken, handelaren, casino's en makelaars moeten dit soort transacties melden. Afgelopen jaar kreeg de FIU 'meer en betere meldingen' als het om terrorismefinanciering gaat. Binnenkort kan de FIU 'sporadisch en in individuele gevallen' banken benaderen om transacties van vermoedelijke jihadisten of familieleden en relaties te controleren. Die moeten dan op de terrorismelijst staan.

Meer over

Wilt u iets delen met Trouw?

Tip hier onze journalisten

Op alle verhalen van Trouw rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright@trouw.nl.
© 2020 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden