Mexicaanse bouwmiljardair verhuisde 100 miljoen dollar via Nederland

Een van de rijkste Mexicanen en tevens de 'favoriete aannemer' van president Peña Nieto heeft miljoenen uit Mexico gehaald via een constructie die via Nederland loopt.

Dit blijkt uit onderzoek van het Mexicaanse online magazine Aristegui Notícias op basis van de Panama Papers. Het gaat om bouwondernemer Juan Armando Hinojosa Cantú.

"Onze cliënt is een van de meest prominente ondernemers van Mexico. Vanwege zijn succes en profiel is er jammer genoeg een flink aantal mensen dat hem niet waardeert en is er een hoop negatieve publiciteit over hem. Zijn identiteit moet uitermate vertrouwelijk worden gehouden." Met deze zinnen wordt Hinojosa Cantú als nieuwe klant bij Mossack Fonseca in Panama geïntroduceerd.

Hinojosa Cantú is een succesvol bouwondernemer in Mexico en vertrouweling van de president. In 2014 onthulde Aristegui Notícias dat Hinojosa Cantú een paleis voor de vrouw van de president, het 'Witte Huis', heeft gebouwd voor zo'n 7 miljoen dollar. Voor de opdracht is geen aanbestedingsprocedure gevolgd. Hinojosa deed ook een huis cadeau aan Luis Videgaray, de hoogste belastinginspecteur van Mexico. Naar aanleiding van de opdracht voor het presidentieel paleis startte de Mexicaanse overheid in februari 2015 een onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling.

Uit een nieuw artikel van Aristegui Notícias op basis van de Panama Papers blijkt dat Hinojosa Cantú een maand na de start van het onderzoek zo'n 100 miljoen als 'donatie' over heeft gemaakt aan vijf bedrijven op de Britse Maagdeneilanden en het eiland Nevis. Deze bedrijven staan op naam van zijn moeder en hebben bankrekeningen bij Credit Suisse, J.P. Morgan en UBS.

Dat geld is bestemd voor een drietal trusts in Nieuw-Zeeland waarvan Hinojosa Cantú zelf de begunstigde is. Direct overmaken kan niet, dus roept hij de hulp in van Mossack Fonseca. Zij ontwerpen een structuur met Nederlandse stichtingen en Britse bedrijven. Op deze manier wordt het geld via een omweg door de Nederlandse polder naar Nieuw-Zeeland gestuurd.

Het Nederlandse trustkantoor SPDF, dat de Nederlandse schakels opzet en beheert, laat naar aanleiding van vragen van Trouw en Het Financieele Dagblad in het midden of de bedrijven werkelijk zijn opgericht voor Hinojosa Cantú. "Als deze man hier al achter zit - en dat laat ik in het midden - dan hebben wij die naam gecheckt in onze databases en hebben we ook gekeken of het geld van een betrouwbare bron komt. Op zich is met deze structuren niets mis, maar als er gelden worden weggesleept dan is dit voor ons een duidelijk no-go."

Meer over

Wilt u iets delen met Trouw?

Tip hier onze journalisten

Op alle verhalen van Trouw rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright@trouw.nl.
© 2020 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden