Maltese ministers opnieuw onder vuur

Beeld Brechtje Rood

Een minister en de rechterhand van de premier van Malta zijn onderzocht in de affaire van de Panama Papers.

Autoriteiten in Panama en Nieuw-Zeeland hebben onderzoek gedaan naar de vennootschappen van twee vooraanstaande politici in Malta, blijkt uit nieuwe gelekte gegevens van de Panama Papers. Keith Schembri, de rechterhand van premier Joseph Muscat en minister van toerisme Konrad Mizzi liggen al sinds de publicaties van Panama Papers in 2016 onder vuur vanwege hun bedrijven in Panama.

Uit de nieuwe gegevens wordt duidelijk dat de twee op het punt stonden bankrekeningen te openen voor hun pas opgerichte vennootschappen in Panama. Dat zij eigenaar waren van de bedrijven, werd uit het zicht onttrokken doordat op papier twee trusts in Nieuw-Zeeland als eigenaar geregistreerd stonden. Uit de Panama Papers bleek de betrokkenheid van Mizzi en Schembri.

Een lokale journaliste wist echter al in februari 2016 te melden dat de twee politici geheime vennootschappen in Panama hadden opgezet. Daphne Caruana Galizia schreef daar sindsdien veelvuldig over, tot zij in oktober vorig jaar met een autobom vlak bij haar huis werd opgeblazen. Sindsdien wordt op het eiland zowel het onderzoeksproces naar Mizzi en Schembri, als het moordonderzoek op Caruana Galizia nauwlettend gevolgd. Het is niet bekend of de twee zaken direct met elkaar te maken hebben.

Uit de nieuwe gelekte gegevens wordt wel duidelijk dat direct na de publicaties van Caruana Galizia alle activiteiten rond de vennootschappen van Mizzi en Schembri zijn stilgelegd. Slechts een paar dagen voor het eerste bericht van Caruana Galizia over de zaak hadden de twee uiteindelijk een bank gevonden die bereid was de twee vooraanstaande politici te accepteren. De ingevulde formulieren werden ter ondertekening aan Schembri en Mizzi gestuurd, maar het is niet duidelijk of de rekeningen daadwerkelijk geopend zijn.

Mizzi en Schembri hebben altijd ontkend dat er betalingen voor hen via Panama zijn gegaan. Wel werd twee maanden geleden duidelijk dat er geld klaarstond in Dubai om overgemaakt te worden aan de vennootschappen van de politici. Uit onderzoek van de financiële autoriteiten op Malta bleken twee bedrijven in Dubai zo'n 1,6 miljoen dollar te hebben ontvangen. Die bedrijven, zo had Schembri eerder bevestigd, waren beoogde 'zakenpartners' voor de Panamese vennootschappen.

Toen Caruana Galizia voor het eerst over de bedrijven van de politici schreef, was Konrad Mizzi nog minister van energie van Malta. Twee maanden geleden bleek uit onderzoek van onder andere The Guardian dat een gasdeal die hij in 2015 sloot met Azerbeidzjan Malta een schadepost van zo'n 40 miljoen dollar heeft opgeleverd. Dat bleek uit gegevens die Caruana Galizia kreeg toegespeeld van een anonieme bron, vlak voordat zij in oktober werd vermoord.

Meer over

Wilt u iets delen met Trouw?

Tip hier onze journalisten

Op alle verhalen van Trouw rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright@trouw.nl.
© 2020 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden