Nieuws Witwassen

Lloyds bank bevriest ‘witwasrekeningen’ op Jersey

Een vestiging van Lloyds Bank in Londen. Beeld REUTERS

De Britse bank Lloyds heeft de rekeningen van ongeveer achtduizend klanten bevroren. Dat deed de bank om aan de antiwitwasregels op het kanaaleiland Jersey te voldoen, schrijft de Britse zakenkrant Financial Times. De klanten, die een rekening hadden bij de internationale tak van de bank die op Jersey is ­gevestigd, hadden niet gereageerd op een verzoek om hun identiteit te bewijzen.

Volgens een interne memo had Lloyds geen aanwijzingen dat er wat mis was met de rekeningen. Maar de rekeninghouders hebben wel al drie jaar het verzoek genegeerd om hun identiteit te bevestigen. Ze krijgen nu een laatste kans om dat alsnog te doen.

De druk op banken om maatregelen tegen witwassen te nemen, neemt toe na schandalen bij onder meer Danske Bank. Ook branchegenoten HSBC, Barclays en Royal Bank of Scotland scherpten hun controles al aan op Jersey, vertelden ingewijden tegen de krant. Deutsche Bank waarschuwde duizend bedrijven dat hun rekening bevroren kan worden.

Volgens de banken gaat het om een klein percentage van alle rekeninghouders. De achtduizend rekeningen van Lloyds zouden minder dan 5 procent van alle rekeningen op de Kanaaleilanden zijn.

Lees ook: 

Waarom de grote banken op tevredenheid een stuk lager scoren dan de kleintjes

Mensen die een rekening hebben bij een grote bank zijn veel minder blij met hun bank dan klanten van kleine partijen als Triodos en Knab. Hoe komt dat?

Meer over

Wilt u iets delen met Trouw?

Tip hier onze journalisten

Op alle verhalen van Trouw rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright@trouw.nl.
© 2019 de Persgroep Nederland B.V. - alle rechten voorbehouden