Invallen in groot internationaal witwasonderzoek

In een groot internationaal onderzoek naar het witwassen van ten minste 100 miljoen euro zijn gisteren zeventig invallen geweest in acht landen, waaronder Nederland.

De Fiod deed in Nederland doorzoekingen in Amsterdam, Beverwijk en Laren. Arrestaties zijn er nog niet verricht. In Monaco, Spanje, Italië, Luxemburg, Finland, Polen en Doebai zijn ook invallen geweest. Verder wordt er in deze zaak, die vanuit Nederland wordt gecoördineerd, onderzoek gedaan in Zwitserland, Spanje en Portugal. Het strafrechtelijk onderzoek richt zich volgens justitie op een groep mensen en organisaties, die zich bezig zou houden met het faciliteren van het witwassen. De verdachten zouden voor andere personen via Nederland crimineel geld wegsluizen naar vennootschappen in belastingparadijzen.

Behalve van witwassen worden de verdachten beschuldigd van deelname aan een criminele organisatie en valsheid in geschrifte. Het 'Team opsporing witwassen' van de Fiod voert het onderzoek in Nederland uit onder leiding van het functioneel parket van het OM. Het 'Bureau ontnemingswetgeving' van het OM is ook bij de zaak betrokken om het vermoedelijk crimineel vergaarde geld terug te vorderen.

Meer over

Wilt u iets delen met Trouw?

Tip hier onze journalisten

Op alle verhalen van Trouw rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright@trouw.nl.
© 2020 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden