Grootscheeps onderzoek naar verdachte overboekingen

Duizenden ongebruikelijke transacties liggen momenteel onder het vergrootglas bij de politie en de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (Fiod). Het gaat om overboekingen van grote bedragen bij een betaalinstelling met meerdere vestigingen in Nederland.

De financiële dienstverlener heeft de transacties ten onrechte niet gemeld, vindt het Openbaar Ministerie, dat de de naam van de onderneming niet vrijgeeft. Het onderzoek beperkt zich niet tot de transacties, het bedrijf heeft ook in twintig dossiers klanten niet nagetrokken.

Het onderzoek is een gezamenlijk project van een groot aantal toezichthouders, zoals De Nederlandsche Bank, de Belastingdienst en de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-NL). Bij de laatste organisatie moeten ongebruikelijke transacties worden gemeld. Die verplichting geldt bijvoorbeeld al bij een contante betaling van meer dan tienduizend euro voor een auto, of 25.000 euro voor een huis.

De meldingsplicht is een onderdeel van de bestrijding van een groot aantal ernstige delicten zoals witwassen van drugsgeld of het financieren van terroristische acties.

In de nu lopende operatie worden ook een notaris uit de Duin en Bollenstreek en medewerkers van een groot trustkantoor in de regio Amsterdam ondervraagd. Bij dit kantoor zijn geldtransacties gevonden naar wat heet hoog-risicolanden, en dan moet gedacht worden aan landen in het Midden-Oosten. De notaris wordt onderzocht omdat hij zeker 45 vennootschappen heeft verplaatst en zonder klantonderzoek bedrijven heeft opgericht.

Volgens het OM wordt er steeds meer gemeld en heeft vervolging in combinatie met voorlichting een positief effect. In 2012 meldden trustkantoren bij de FIU-NL nog slechts 38 ongebruikelijke transacties. Vorig jaar waren dat er al 201.

Meer over

Wilt u iets delen met Trouw?

Tip hier onze journalisten

Op alle verhalen van Trouw rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright@trouw.nl.
© 2020 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden