Witwassen

Franse toezichthouder legt ING boete van 3 miljoen op

null Beeld EPA
Beeld EPA

De Franse toezichthouder voor banken heeft het dochteronderdeel van ING in Frankrijk een boete van 3 miljoen euro opgelegd.

De bank schoot op meerdere vlakken tekort in het bijhouden van de risico’s rond klanten, zo stelde de Autorité de Contrôle Prudentiel (ACPR) vast. Zo had ING in Frankrijk onder andere geen goed systeem om de gevaren rond witwassen per klant goed te rangschikken, terwijl dit wel moet.

De ACPR stuitte op de tekortkomingen tijdens onderzoek tussen 5 september 2018 tot en met 8 februari 2019. Daarmee begon het onderzoek één dag nadat de schikking van 775 miljoen euro met het Nederlandse Openbaar Ministerie wegens de gebrekkige bestrijding van witwassen bekend was geworden.

De Franse autoriteit verwijt ING verder ook bij bepaalde cliënten te hebben nagelaten dat het om “politiek prominente personen” ging. In het toezicht op banken is dit de term voor klanten die een publieke taak uitvoeren, waardoor er als gevolg van hun functie een hoger risico is op omkoping of corruptie.

Lees ook:

Oud-topman Hamers van ING wordt vervolgd voor witwasaffaire

Ralph Hamers, oud-topman van ING, moet van het Haagse gerechtshof vervolgd worden vanwege zijn aandeel in het witwasschandaal waarvoor de bank in 2018 schikte. Hamers wist volgens het hof van de falende aanpak van witwassen onder zijn klanten, maar deed daar te weinig tegen.

Meer over

Wilt u iets delen met Trouw?

Tip hier onze journalisten

Op alle verhalen van Trouw rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright@trouw.nl.
© 2021 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden