Witwassen

Banken willen samenwerken tegen witwassen

De vijf grootste Nederlandse banken (ING, Rabo, ABN AMRO, Volksbank en Triodos) willen samenwerken om witwassen te bestrijden, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Een gezamenlijke organisatie gaat verdachte transacties monitoren en samenwerken met het OM en de ministeries van financiën en justitie.

“Door met vijf banken samen te monitoren, kunnen we dwarsverbanden leggen”, zegt Bart van Leeuwen van de NVB. “Zo kunnen we het beter zien als criminelen betalingen doen via verschillende banken. Nu hebben de banken individueel enorme organisaties opgezet om alle transacties te controleren.” Volgens Van Leeuwen houden 5500 tot zesduizend bankmedewerkers zich daar fulltime mee bezig.

Jaarlijks wordt 16 miljard euro in Nederland witgewassen, schat het WODC. Verschillende schandalen hebben de banken afgelopen jaren bewust gemaakt van hun verantwoordelijkheid. Zo moest ING vorig jaar een recordboete van 775 miljoen euro betalen omdat het niet genoeg deed om witwassen te voorkomen. ING-woordvoerder Christoph Linke: “Met deze samenwerking kunnen we het probleem efficiënter aanpakken en makkelijker overleggen met overheidsinstanties.”

Afschaffen 500 euro-biljet

In juli kondigden de ministers Ferd Grapperhaus van justitie en Wobke Hoekstra van financiën nog een nationale aanpak tegen witwassen aan. Zo pleitten de ministers voor afschaffing van het 500 euro-biljet en een verbod op contante betalingen van drieduizend euro en hoger.

Komend halfjaar bekijken de banken hoe ze de samenwerking technisch en juridisch vormgeven. Daarbij wordt onder meer gekeken naar privacy-aspecten.

Lees ook:

Nog altijd wassen criminelen in Nederland miljarden euro’s wit

In Nederland wordt jaarlijks 16 miljard euro witgewassen. Onderzoekers waarschuwen vandaag dat fraude en de verstrengeling van onder- en bovenwereld toenemen.

Meer over

Wilt u iets delen met Trouw?

Tip hier onze journalisten

Op alle verhalen van Trouw rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright@trouw.nl.
© 2019 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden