Trio opgepakt voor miljoenenfraude in autobranche

(Novum) - De opsporingsdienst Fiod-ECD heeft dinsdag drie personen opgepakt op verdenking van witwassen en valsheid in geschrifte in de autobranche. Er zou voor circa vier miljoen euro gefraudeerd zijn. In een woning is 300 duizend euro aan contanten gevonden, laat het Openbaar Ministerie woensdag weten. Over de identiteit van de verdachten is niets bekendgemaakt.

De aanhoudingen werden verricht na doorzoekingen in Barendrecht, Wassenaar, Rockanje, Andelst, Leerbroek, Nieuwkuijk, Langerak en Eindhoven. Aanleiding voor het strafrechtelijk onderzoek zijn volgens het OM controles van de Belastingdienst over de jaren 2002 tot 2006.

Met valselijk opgemaakte leenovereenkomsten hebben de verdachten gedaan alsof gelden werden verstrekt door buitenlandse rechtspersonen, zo vermoedt justitie. Die leningen zouden vervolgens zijn verstrekt aan in Nederland gevestigde autodealers, in het bijzonder in tweedehands auto's.

De herkomst van de uitgeleende gelden zou op die manier verhuld zijn. Nog onbekend is waar het geld dan wel vandaan komt. Vermoedelijk zijn de buitenlandse rechtspersonen eigendom van het aangehouden drietal. Het witwasonderzoek staat onder leiding van het functioneel parket.