*
 

Justitie houdt verdachten aan in witwaszaak

Door: redactie − 07/11/07, 11:23

DEN HAAG (ANP) - De fiscale opsporingsdienst FIOD-ECD heeft dinsdag in verscheidene plaatsen panden doorzocht in een onderzoek naar onder meer witwassen en valsheid in geschrifte. Dat heeft justitie woensdag bekendgemaakt.

Drie verdachten zijn aangehouden. In een woning is 300.000 euro aan contanten aangetroffen. De omvang van de fraude bedraagt volgens justitie ongeveer 4 miljoen euro.

Aanleiding voor het onderzoek waren controles van de Belastingdienst. Daaruit bleek dat de verdachten vermoedelijk geld witwasten door valse leningen te verstrekken aan ondernemingen die zich vooral bezighielden met de verkoop van tweedehands auto's. De bron van het verstrekte geld is onbekend.

mailIcon print |