Inval bij trustkantoor in Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - De Nationale Recherche heeft dinsdag een inval gedaan bij trustkantoor First Alliance Trust in Amsterdam. Vier personen zijn aangehouden op verdenking van heling en witwassen.

Ook zijn de woningen van de verdachten in Amsterdam en Wassenaar doorzocht, meldde het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie.

Het OM begon het onderzoek naar aanleiding van een rechtshulpverzoek van Turkije. Het trustkantoor is de afgelopen jaren vermoedelijk gebruikt ,,bij de verkoop van twee Turkse bedrijven tegen een aanmerkelijk te lage prijzen aan Nederlandse vennootschappen''. Volgens justitie heeft het Nederlandse trustkantoor geholpen bij het verhullen van de herkomst van geld.

De website van de Volkskrant meldde eerder dat de inval te maken heeft met een grote fraudezaak bij de Turkse Kent Bank. Daarbij zouden tientallen miljoenen euro's zijn verdwenen. De First Alliance Trust zou een schakel zijn in deze zaak. Het Nederlandse bedrijf, een financiële en fiscale dienstverlener, heeft vestigingen in acht landen. Het was niet bereikbaar voor commentaar.