Holland Casino: Geen sprake van witwassen

HOOFDDORP (ANP) - Holland Casino kent geen witwasconstructies en er wordt strikt binnen de kaders van de wet gewerkt. Dat stelt Holland Casino dinsdag in een reactie op het tv-programma Zembla van afgelopen weekeinde.

Daarin zou onder meer duidelijk worden dat het staatsbedrijf weigert mee te werken aan politieonderzoeken en de boekhouding speciaal voor criminelen anonimiseert. Holland Casino stelt dat in de uitzending suggestieve opmerkingen zijn gedaan en dat er vele onjuistheden in zaten. ,,Dat leidt tot een zeer vertekend beeld van Holland Casino''.

Het casinobedrijf gaat onder meer in op de melding van Zembla dat twee criminelen die al voor de rechter zijn geweest, nog altijd graag geziene gasten zijn. Holland Casino ontkent dat. Het bedrijf meldt dat aan beide personen ,,de financiële dienstverlening is stopgezet''.

Criminaliteit

De suggestie dat het bedrijf niet zou meewerken aan politieonderzoeken is ook onjuist, aldus het bedrijf. ,,Holland Casino is wettelijk verplicht in opsporingszaken gegevens aan politie en OM te verstrekken op basis van een wettelijk bevel van het Openbaar Ministerie.''

Holland Casino geeft aan mee te werken aan de bestrijding van financiële criminaliteit door ongebruikelijke transacties altijd te melden. Verder is in samenwerking met De Nederlandsche Bank een risicoanalysemodel ontwikkeld, aldus de verklaring. Aan de hand daarvan bepaalt het bedrijf welke controles en andere maatregelen nodig zijn.