Beleggingsfraudeurs opgepakt

amsterdam – - De fiscale opsporingsdienst Fiod is een grote fraude met beleggingen in onroerend goed in Italië op het spoor. De Fiod hield gisteren bij vier doorzoekingen in Amsterdam en Hilversum twee personen aan.

De twee aangehouden verdachten zouden onroerend goed hebben aangeboden aan Nederlandse particuliere beleggers zonder dat ze daarvoor een verplichte vergunning hadden. Zo werden de transacties niet vergezeld van een vereiste prospectus, aldus de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Aanleiding voor het onderzoek was een aangifte van de AFM wegens vermoedelijke fraude en oplichting door het bedrijf WSM.

Daarnaast vermoedt de toezichthouder dat maar een klein deel van de inleg werd gebruikt om te investeren in vastgoed en dat rendementen aan beleggers werden uitbetaald met de inleg van nieuwe beleggers, zogenoemde piramideconstructies. De totale inleg wordt geschat op ruim 10 miljoen euro. Bij de vastgoedfraude zijn volgens de AFM zo’n 130 inleggers betrokken.

Vorige week liet de toezichthouder weten enkele omvangrijke beleggingsfraudes op het spoor te zijn. Het gaat om piramidespellen waarin tientallen miljoenen euro’s omgaan. Een woordvoerder zegt dat deze zaken geen verband hebben met de mogelijke vastgoedfraude die gisteren aan het licht kwam.

In een andere zaak waarin de AFM acteert, werd gisteren faillissement aangevraagd. Het Bredase beleggingsbedrijf Partrust houdt op te bestaan. Partrust beheerde zo’n 30 miljoen euro, ingelegd door ongeveer 240 investeerders. Zij betaalden elk minstens 50.000 euro inleg. Partrust zou de obligatiehouders hebben misleid, omdat klanten gebrekkig werden geïnformeerd over de financiële situatie. Ook hier was sprake van een piramideconstructie.